Cơ quan điều tra phải huy động nhân lực đếm từ 22h hôm trước tới 4h sáng hôm sau mới hết số đôla thu giữ khi khám một địa điểm tại TP HCM. Đồng thời kê biên 20 căn hộ, 13 ô tô.
Mở rộng điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng, ngày 11/3, cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm công nghệ cao (C50), Bộ Công an để điều tra về tội danh Tổ chức đánh bạc.
Ông Hóa với vai trò là người đứng đầu Cục phòng chống tội phạm Công nghệ cao, bị cáo buộc đã không ngăn chặn, thậm chí còn là đồng phạm của Dương và Nam.
Nhà chức trách đang làm rõ số tiền ông Nguyễn Thanh Hóa đã nhận hơn 17 tỷ đồng của Nguyễn Văn Dương. Cơ quan tố tụng sẽ xem xét quá trình đưa nhận số tiền này như thế nào để khởi tố bổ sung thêm tội danh.
Qua điều tra, bằng hình thức chuyển khoản qua nhiều tài khoản lòng vòng dưới dạng hợp đồng kinh tế, cuối cùng được rút ra bằng tiền mặt và Dương đã chuyển đến ông Hóa hơn 17 tỷ đồng. Trong số này có 12 tỷ đồng do Dương xách valy đến đưa, thể hiện là tiền ông Hóa "vay" trong khoảng thời gian năm 2016-2017. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa có chứng cứ về việc ông Hóa đã trả lại số tiền này.
Khoản vay này cũng phù hợp với lời khai của Dương trong quá trình điều tra. Ngoài ra, ông Hóa còn nhận 700 triệu đồng dưới dạng "quà biếu cảm ơn, lễ tết, đi nghỉ mát…".
Phương Sơn - Theo Tiền Phong
0 nhận xét:
Đăng nhận xét